6 ноября в Алматинском институте профессионального развития Акционерного общества «Национальный центр повышения квалификации „Өрлеу“»
прошёл онлайн-семинар на тему
«Дропперство – одна из форм участия в отмывании денег: важная информация, которую должен знать каждый сотрудник».
Спикером мероприятия выступил комплаенс-офицер по противодействию коррупции АО «Өрлеу» Сагидолла Ерсаинович Сакенов.
В семинаре приняли участие 33 сотрудника структурных подразделений института.
Основная цель семинара – повышение осведомлённости сотрудников о явлении дропперства,
снижение рисков участия в отмывании денег и укрепление культуры финансовой безопасности внутри организации.
Сагидолла Ерсаинович раскрыл понятие дропперства и рассказал об основных способах его использования в цепочке незаконных финансовых операций.
В качестве примеров были приведены случаи передачи банковских карт третьим лицам, неправомерного использования персональных данных
и обмана граждан с помощью предложений о «лёгком заработке», распространяемых в социальных сетях.
Спикер остановился на современных методах вовлечения в дропперство, а также на правовых последствиях таких действий.
Кроме того, сотрудникам были разъяснены порядок и каналы связи для обращения в комплаенс-службу в случае выявления подозрительных операций.
В ходе семинара участники задали вопросы, возникшие из их профессионального опыта, и поделились конкретными примерами.
По итогам обсуждения была отмечена важность повышения правовой грамотности сотрудников в вопросах предотвращения дропперства.
В заключительном слове Сагидолла Сакенов особо подчеркнул, что соблюдение принципов финансовой честности
и личной ответственности каждого сотрудника является залогом безопасности организации.